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中新經(jīng)緯10月12日電 據(jù)華爾街中文網(wǎng)12日?qǐng)?bào)道，美國(guó)財(cái)政部表示，對(duì)加密貨幣交易所Bittrex Inc.實(shí)施了兩項(xiàng)執(zhí)法行動(dòng)，罰款總計(jì)5300萬(wàn)美元，因其涉嫌違反制裁和反洗錢法。

報(bào)道提到，總部位于華盛頓州的Bittrex已同意以2400萬(wàn)美元與財(cái)政部負(fù)責(zé)執(zhí)行制裁的外國(guó)資產(chǎn)管制辦公室(簡(jiǎn)稱OFAC)達(dá)成和解，并以2900萬(wàn)美元與負(fù)責(zé)打擊非法金融犯罪的金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)(簡(jiǎn)稱FinCEN)達(dá)成和解。

報(bào)道還指出，F(xiàn)inCEN的調(diào)查發(fā)現(xiàn)，Bittrex在2014-2018年期間未能維持有效的反洗錢計(jì)劃，包括對(duì)其平臺(tái)的交易監(jiān)控不足，以及未能解決與其提供的產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，特別是與匿名增強(qiáng)型加密貨幣相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。FinCEN表示，Bittrex在2014年至2017年期間也沒有按規(guī)定提交可疑活動(dòng)報(bào)告。

報(bào)道提到，這些執(zhí)法行動(dòng)是OFAC對(duì)加密貨幣公司采取的最大行動(dòng)，也是OFAC和FinCEN采取的首個(gè)平行行動(dòng)，此時(shí)虛擬貨幣行業(yè)正面臨越來越多的監(jiān)管審查。(中新經(jīng)緯APP)